I nostri servizi

Certificazione della natura del conto corrente.

Se la tua Fiduciaria ha necessità di aprire un conto transitorio per ricevere le provviste dei clienti, ti aiutiamo a definire una policy per la gestione dei conti transitori che escluda l’utilizzo di conti omnibus e certifichiamo che il tuo conto dove ricevi le provviste non è un conto omnibus. In tal modo evitando i problemi relativi con la Banca.

Assistenza in sede ispettiva.

Se la tua Fiduciaria è sotto ispezione ed ha necessità di supporto, Feder Fiduciarie dispone di uno staff di legali e consulenti specializzati accreditato che può intervenire per affiancarti con la vigilanza ispettiva ed aiutarti a rispondere al meglio alle relative istanze.

Anche in caso di vigilanza informativa, se hai necessità di aiuto, ti aiutiamo a rispondere alle autorità. 

Certificazione della compliance della Fiduciaria.

Se ne hai necessità i nostri team di esperti sono disponibili a verificare la compliance della Tua Fiduciaria ed a rilasciarti una relazione di audit, spendibile anche nei confronti degli intermediari bancari per ottenere un elemento di mitigazione del rischio antiriciclaggio.

FEDERFIDUCIARIE si propone:

• di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con le Autorità di Vigilanza con le Pubbliche amministrazioni in generale italiane ed estere al fine di tutelare i diritti delle Fiduciarie autorizzate ai sensi della Legge n. 1966/39, le relative riserve ed i diritti di chi ci lavora;
• di rappresentare i propri iscritti nei rapporti con le Banche e gli intermediari finanziari, al fine di far conoscere l’alto valore professionale delle Fiduciarie e tutelarne il diritto alla piena operatività;
• di promuovere costantemente il confronto con le istituzioni politiche e istituzionali del paese e con le altre organizzazioni sociali, anche attraverso la promozione e l’appoggio a proposte legislative e regolamentari che abbiano lo scopo di tutelare i servizi professionali delle Fiduciarie e la relativa garanzia di qualità e serietà per i consumatori e gli utenti finali; nonché per l’Amministrazione Finanziaria italiana che può far affidamento sui relativi servizi;
• di promuovere e tutelare i diritti di passaporto europeo per le fiduciarie italiane;
• di difendere i diritti dei propri iscritti nei confronti di qualunque ente od organismo, sia pubblico che privato, che ne minacci o ne contrasti il libero e legittimo esercizio della propria attività sociale.

SE HAI BISOGNO DEI NOSTRI SERVIZI SPECIFICI CHIAMACI.

Linee guida sui criteri di funzionamento e sul diritto di accesso al registro dei titolari effettivi in Italia.

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Registro dei Titolari Effettivi. Guida operativa per le fiduciarie professionali italiane.

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